Obiettivi didattici
Obiettivo del Corso di formazione è fornire un quadro normativo aggiornato nonché condividere indicazioni finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, passando in rassegna gli obblighi che incombono sulle PPAA e analizzando gli elementi utili ad assolverli
Destinatari
Il Corso è indirizzato a tutti i soggetti operanti presso le PPAA che a qualsiasi titolo siano coinvolti ed operino nei processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È inoltre di grande utilità per i Gestori per la Valutazione delle Operazioni Sospette di Riciclaggio.
Metodologia didattica
Il Corso è utilmente suddiviso in due moduli formativi dedicati, rispettivamente, al perimetro normativo, ai soggetti, agli adempimenti e alla gestione del rischio operativo; nella parte finale del corso verrà anche attivato un laboratorio pratico in cui si analizzano fattispecie di operazioni sospette tipicamente riscontrabili nelle Pubbliche Amministrazioni e connesse alla loro attività.
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. E’ possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.
